ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), 28 Çinli kuruluşun yer aldığı fentanil tedarik zincirinde frene bastı. Adalet Bakanlığı’nın bulgularına göre şirketler ve çalışanlar, morfin ve eroinden daha güçlü bir opioid olan fentanil’in kripto para birimleriyle ticaretini yaptı.
İki Çin vatandaşı, Qingsong Li ve Chunhui Chen’in, Hebei Shenghao Import tarafından sağlanan hammaddeler için denizaşırı ödemeler alan kripto cüzdanları bulundurduğu iddia ediliyor. Yine Çin vatandaşı olan Yongle Gao’nun Bitcoin sahibi olduğu iddia ediliyor cüzdan başka bir tedarikçi olan Henan Ruijiu Biyoteknoloji Şirketi ile bağlantılı.
Çinli Fentanil Şirketleri Kripto Aldı
Fujian Eyaleti merkezli bir kimya şirketi olan Xiamen Wonderful Biyoteknoloji Şirketi’nin, 34 yaşındaki Çin vatandaşı Guo Liang’a ait bir cüzdandan para aldığı iddia edildi. Du Ulusötesi Suç Örgütü ve tanınmış bir satış temsilcisi Gan’ın, kripto para birimleriyle ödenen maddeleri yasa dışı olarak ithal etme niyetinde olduğu iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı birçok şirketi uluslararası kara para aklama ve ABD Gümrüğüne açıkça saygısızlıkla suçladı. Sanıkların yasa dışı maddeleri taşımak için sahte nakliye etiketleri ve sahte belgeler kullandıkları iddia ediliyor.
DoJ masraflar Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından 28 kişi ve kuruluşun uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlanmasına uyun.
Kripto Kullanarak Uyuşturucu Dolandırıcılığı Nasıl Evrimleşti?
Alex Adrianus Martinus Peijnenburgm, Martinus Pterus Henri De Koning ve İngiliz Matthew Simon Grimm’e yönelik suçlamaların ardından kaçakçılık ABD Hazinesi, kripto ile fentanilin kötüye kullanılmasına karşı önlem alma sözü verdi dijital para birimleri suç için.
Açık doğası blok zincirleri Araştırmacıların bir suçlunun kripto adresini bilmesi durumunda yasadışı fon akışlarının takibini basitleştirir. Bankalar ve diğer kurumlar yetkililere bildirimde bulunarak işlemleri engelleyebilir. varlıklar ABD Hazine yaptırımlarına tabidir.
Devamını oku: İşlemleri Aramak İçin Blockchain Gezgini Nasıl Kullanılır?
Ancak suçlular, insanların Tor yönlendirme protokolünü kullanarak IP adreslerini gizlediği İpek Yolu döneminden bu yana daha karmaşık hale geldi. Suçluların tercih ettiği araçlardan biri bir Ethereum olan TornadoCash’tir. başvuru o suçlular kullanmak Kripto para birimi işlemlerinin kaynağı ve hedefi arasındaki bağlantıyı gizlemek için.
Kasım ayında ABD Hazine Bakanlığı onaylanmış Tornado Cash, ifade özgürlüğü savunucularının tepkisine neden oldu.
Devamını oku: 2023 Yılının En İyi 7 Tornado Nakit Alternatifi
Daha önce ABD ve Alman yetkililer kapat Hydra, yasa dışı uyuşturucu ticaretine aracılık etmesiyle tanınan bir Rus pazar yeri. Hydra, bir karıştırıcı kullanmak yerine, fon akışlarını gizlemek için kriptoyu rubleye dönüştüren bir dizi hizmet kurdu.
Fentanil kaçakçılığı yapmak için kripto kullanan Çinli kuruluşlar hakkında söyleyecek bir şeyiniz var mı? ya da başka bir şey? Lütfen bize yazın veya tartışmaya katılın Telegram kanalı. Ayrıca bizi yakalayabilirsiniz Tiktok, Facebookveya X (Twitter).
Sorumluluk reddi beyanı
Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto tarafsız ve şeffaf raporlamayı taahhüt eder. Bu haber makalesi doğru ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak okuyuculara, bu içeriğe dayanarak herhangi bir karar vermeden önce gerçekleri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
kaynak: David Thomas, https://beincrypto.com/us-chinese-entities-smuggled-fentanyl-crypto/
