ABD’li yetkililer Binance ile 4,3 milyar dolarlık anlaşma yaptıklarını ve CZ ile yapılan savunma anlaşmasını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı yetkilileri, Binance CEO’sunun Changpeng “CZ” Zhao takasla ceza ve hukuk davaları üzerinde yapılan anlaşmanın bir parçası olarak bir ağır suç suçlamasını kabul edecek.

21 Kasım’da düzenlenen basın toplantısında Başsavcı Merrick Garland duyuruldu CZ, ülke dışında ikamet etmesine rağmen savunmasını ABD federal mahkemesine bizzat sundu. Binance ve CZ ile, ABD Hazinesi ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) dahil olmak üzere hükümet departmanlarının “sivil düzenleyici uygulama eylemlerini” kapsayan 4,3 milyar dolarlık bir anlaşma olacağını da sözlerine ekledi.

Garland’a göre Binance’in politikaları, yasa dışı faaliyetlere karışan suçluların “çalınan fonları” borsa aracılığıyla taşımasına izin veriyordu. Borsanın, yasa dışı fonlarla bağlarına rağmen belirli kullanıcılara Binance’e erişim yolları sunarak ABD federal yasalarına “uyuyormuş gibi davrandığını” iddia etti. Başsavcı, borsanın izleme ve raporlama gerekliliklerine tabi olacağını ve geçmiş işlemler için şüpheli faaliyet raporları sunması gerektiğini söyledi.

Garland, “Binance, kârını Amerikan halkının güvenliğinden önde tuttu” dedi. “Yasayı çiğnemek için yeni teknolojiyi kullanmak sizi bir engelleyici yapmaz; sizi bir suçlu yapar.”

Hazine Bakanı Janet Yellen, Garland’ın ardından, anlaşmanın bir parçası olarak Binance’in Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) 3 milyar dolardan fazla, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) ise yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceğini söyledi.

İlgili: Mahkeme, Binance ve CZ aleyhindeki iddianameleri, beklenen suç duyurularını ayrıntılarıyla açıkladı

CZ’ye karşı 14 Kasım’da mühürlü olarak sunulan iddianameye göre Binance CEO’su bir suçlamayla karşı karşıya kaldı Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ederek, kripto borsasında etkili bir kara para aklamayı önleme programının sürdürülmemesi nedeniyle. Binance CZ’ye yöneltilen suçlamalara ilişkin mahkeme kayıtları, savcıların her iki tarafla da mutabakata varan talepleri üzerine 14 Kasım’dan 21 Kasım’a kadar mühürlü tutulmuştu.

ABD’li yetkililer ile Binance arasındaki anlaşma, borsaya ilişkin aylar öncesine dayanan birçok hukuki ve cezai soruşturmayı büyük ölçüde sonuçlandırdı. Kripto borsası hala devam eden bir hukuk davası var ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Haziran ayında Binance, Binance.US ve CZ’yi menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle suçladı.

Dergi: ABD icra kurumları kriptoyla ilgili suçları artırıyor

Bu gelişen bir hikayedir ve daha fazla bilgi geldikçe eklenecektir.