Brezilya’daki bir federal mahkeme, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer şiddet içeren suçlardan 508 milyon reali (95 milyon dolar) fazla para aklama suçundan 14 kişiyi hapis cezasına çarptırdı ve birçok eyaleti kapsayan karmaşık bir suç ağı hakkında yıllar süren bir soruşturmayı tamamladı.
İki grup liderinin her biri 21 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılırken, diğer cezalar 8 ile 17 yıl arasında değişiyordu. Tüm sanıklara aklanan tutarın tamamını geri ödemeleri emredildi ve el konulan uçaklar ve lüks arabalar da dahil olmak üzere varlıklar federal hükümete kaybedildi.
Operasyon, Terra Fertil olarak adlandırılanuyuşturucu kârlarını gizlemek için iki farklı eyaletteki sahte şirketleri kullanan bir planı ortaya çıkardı.
Savcılar, grubun farklı rollere sahip katmanlı bir yapı işlettiğini söyledi: Liderlik fon akışını yönetti, orta düzey operatörler işletmelerin öncüsü olarak görev yaptı ve bir muhasebe kolu ağın sahte belgeler ve mali hilelerle çalışmasını sağladı.
Karara göre ağın stratejisi, küçük banka mevduatları yoluyla yasa dışı fonların sisteme yerleştirilmesi, sahte kurumsal faaliyetler ve döviz işlemleri yoluyla katmanlaştırılması ve lüks varlıkların satın alınması yoluyla entegrasyonla başlayan bir süreci izledi.
Savcılar, bir bikini mağazasına kayıtlı uçaklar ve lüks gayrimenkuller gibi örnekleri öne sürdü.
Grup aynı zamanda şunları da kullandı: Dolar-cabo Yetkililere göre, paralel bir uluslararası para transferi yöntemi olan sistem, kripto kullanarak büyük miktarları taşıdı. Yerel haber kaynağı Canlı paralar bitcoin kullanımına değiniyor Kullanılan kripto paralar arasında.
Mahkemenin kararına itiraz edilebilir.
kaynak: Francisco Rodrigues, https://www.coindesk.com/business/2025/12/02/brazil-sentences-14-for-using-crypto-shell-firms-in-usd95m-drug-money-laundering-case
