Crypto Scammer 40 milyon dolarlık Empowercoin, EcoInplus, Jet-Coin sahtekarlığı için 8 yıl alıyor

Büyük bir kripto Ponzi planının merkezindeki bir adam, bir federal yargıç Cuma günü Brooklyn’de 97 aylık hapis cezası vermesinin ardından yaklaşık sekiz yıl parmaklıkların arkasında geçirecek.

57 yaşındaki Dwayne Golden, yatırımcıları 40 milyon dolardan fazla dolandıran üç dijital varlık firması, EmpowerCoin, EcoNplus ve Jet Coin aracılığıyla düzenli dolandırıcılıkların düzenlenmedeki rolü için tel sahtekarlığı ve kara para aklamadan mahkum edildi, Adalet Bakanlığı (DOJ). duyurulmuş.

Federal savcılar, Golden ve ortaklarının kripto ticaretinden hiç gerçekleşmeyen garantili getiriler vaat ettiklerini söyledi. Bunun yerine, fonlar daha önceki yatırımcılara geri ödemeye veya komplocuların ceplerini, klasik ayırt edici özelliklerini kaplamaya yönlendirildi. Ponzi şeması.

Şirketler, yatırımcı mevduatlarını topladıktan kısa bir süre sonra katlandı ve kurbanları ağır kayıplarla bıraktı.

İlgili: Citibank 20 milyon dolarlık kripto romantizm aldatmaca işaretlerini görmezden gelmekle suçlandı

Sahte kripto ticaret firmaları

Nisan ve Ağustos 2017 arasında faaliyet gösteren aldatmaca. Golden, Gregory Aggesen ve Marquis Egerton (Mardy Eger olarak da bilinir) ile birlikte firmalarını uluslararası kripto tüccarları olarak pazarladı.

Şirketleri çöktükten sonra, Golden ve ortak sanıkları hem federal ticaret komisyonu soruşturmasını hem de kanıtları yok etmek ve yanlış bilgi sağlamak da dahil olmak üzere federal bir büyük jüri soruşturmasını engellemeye çalıştılar.

Amerika Birleşik Devletleri Avukatı Joseph Nocella, “Altın ve ortak sanıkları meşru hizmet sunmadılar ve şirketlerin hiçbiri kripto para biriminde iddia ettikleri gibi herhangi bir gerçek ticaret yapmadı.” Dedi. Yatırımcı heyecanının bir sömürüsü olarak plan Yeni teknoloji üzerinde.

Golden ayrıca yaklaşık 2.46 milyon dolar kaybedilmesi emredildi. Ortak davalı William White 30 aylık bir ceza alırken, Aggesen ve Egerton cezalandırmayı bekliyor.

FBI Müdür Yardımcısı Christopher Raia, komployu “yatırımcıları dolandırmaya yönelik detaylı bir plan ve yanlış vaatler” olarak nitelendirdi. Golden’in eylemlerinin “bütünlük için tamamen saygısızlık” gösterdiğini vurguladı ve cümleyi diğer dolandırıcılara bir uyarı olarak övdü.

DOJ, plandan zarar gören yatırımcılardan FBI’ın özel portalı aracılığıyla iade iddiaları göndermelerini istedi.

İlgili: Crypto ATM Sting, dolandırıcılıkta 282 bin dolar kaybeden yaşlı dul eşi ortaya çıkarıyor

37 milyon dolarlık kripto aldatmaca beş suçlu

Benzer bir olayda, bu ayın başlarında, beş adam 36,9 milyon dolarlık bir düzenleme suçundan suçlu bulundu Amerikalıları dolandıran ve fonları Kamboçya’daki bir kripto aldatmaca merkezine dönüştüren kripto aldatmaca.

Sanıklar, kurbanları sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve flört platformları aracılığıyla hedef aldı ve onları karlı kripto yatırımlarının yanlış vaatleriyle cezbediyorlar.

Şimdiye kadar 2025’te, bitti 2.1 milyar dolar çalındı Certik kurucu ortağı Ronghui Gu, kripto ile ilişkili olaylarda, çoğu kayıpın cüzdan uzlaşmaları ve kilit kötü yönetim ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Dergi: Genius Yasası bir meta stablecoin için kapıyı yeniden açar, ancak işe yarayacak mı?