ABD Adalet Bakanlığı, domuzlu dolandırıcılıklara bağlı kriptoda 225 milyon dolarlık kripto ele geçirme çabasıyla bir mesaj gönderiyor: Bu fonlar kurbanlardan çalındı.
En azından, Cole Schotz PC üyesi Phil Selden ve Maryland Bölgesi ABD avukatı olan palet bu.
. DOJ bu fonları ele geçirmek için harekete geçti Geçen ay, fonları çalmakla suçlanan herhangi bir kişiyi halka açık bir şekilde tanımlamamasına rağmen, bir kaybetme hareketi yoluyla.
Ama mesele bu, dedi Selden.
“Bu ton belirleme davası,” dedi şu anda hukuk firması Cole Schotz PC’ye üye olan Selden. Diyerek şöyle devam etti: “Amerikan sokaklarında kurbanlarımız var ve departman, kriptanın gerçekten ele geçirilmesini sağlamak için bir tutuklamayı beklemek istemediklerini açıkça belirtti.”
Selden, bu tonun, ceza bölümünün yeni başkanı Matthew Galeotti yönetiminde Adalet Bakanlığı’nın yönünü belirlediğini söyledi. Selden, Galeotti’yi New York’un en zorlu organize suç yüzüklerini devralmak için kullanılan deneyimli, metodik bir savcı olarak tanımlıyor.
Galeotti, Selden, suç ağlarının parayı nasıl hareket ettirdiğini, zayıf düzenleyici çerçevelerden nasıl yararlandıklarını ve en önemlisi gündelik insanları nasıl incittiklerini anlıyor
“Bu sadece bir teknoloji hikayesi veya finans hikayesi değil,” diye devam etti. Diyerek şöyle devam etti: “Tasarruflarını kaybeden ailelerin ve bankalarını kaybeden küçük kasabalar hakkında bir hikaye.”
Bu küçük kasaba bankası, Kansas merkezli bir tarımsal borç veren Heartland Tri-State Bank’dı bu likit olmayan oldu Ve CEO’su Shan Hanes’in yaklaşık 50 milyon dolar zimmetine geçmesinden sonra 2023’te çöktü ve fonları domuz kasaplama dolandırıcıları yönünde kripto cüzdanlarına taşıdı.
Hanes aynı zamanda DOJ’un şikayetindeki en büyük kurbandı.
Selden, “Hong Kong, Şangay veya New York veya San Francisco’da her köşede bir finansal kurum var. Kansas’ta yok,” dedi. “İyi bir bankanız yoksa, bir iş kurmak veya sürdürmek zor, o traktör veya o ürün döngüsü için sermaye elde etmek zor.”
Sırada ne olacak?
Selden, cezai suçlamaların ufukta olduğunu öngörüyor, ancak DOJ’un kriptanın ele geçirilmesini sağlamak için bir tutuklama beklemek istemediğini ve sahiplerine iade edilebileceğini düşünüyor.
Yurtdışı şüphelilerin iadesi olası bir yoldur, ancak karşılıklı yasal yardım antlaşmalarına dayanan yavaş ve karmaşık bir süreç.
Başka bir strateji, şüphelileri, Guam veya diğer Amerikan bölgeleri gibi tutuklamaların gerçekleştirilmesinin daha kolay olduğu ABD yargı bölgelerine çekmeyi içerebilir.
Tutuklama, iade ve yüksek profilli denemeler olmasa bile Selden, davanın zaten işini yaptığına inanıyor. Kurbanlara kayıplarının ciddiye alındığına dair bir mesaj gönderir.
“Kripto suçu soyut değil; denizde değil,” dedi Selden. “Gerçek insanları, gerçek toplulukları ve Adalet Bakanlığı’nın Amerikalıların sırtlarının olduğunu bilmesini istiyor.”
kaynak: Sam Reynolds, https://www.coindesk.com/policy/2025/07/02/dojs-225m-seizure-puts-human-cost-of-crypto-scams-in-focus-former-acting-us-attorney-says
