En büyük sahtekarlıkların arkasında 3 beyin

Kripto para birimi endüstrisi, hepsi servet vaadiyle çekilen iddialı, cesur risk alıcıları çekti. Bununla birlikte, hırs ve açgözlülük arasındaki ince çizgi biraz daha karanlık bir yola çıktı.

Endüstri, ayrıntılı kriptoyu düzenleyen çok sayıda dolandırıcıya tanık oldu dolandırıcılıkPonzi planları, başarısız borsalar ve hileli madeni para teklifleri aracılığıyla milyarlarca yatırımcının dolandırılması. Kaçak Masterminlerden operatörleri değiştirmeye kadar suçlulara döndüler, bu planların arkasındaki bireyler cesaret ve aldatmacaları için tahsis oldular.

Ruja Plamenova Ignatova

“Cryptoqueen” olarak bilinen Ruja Plamenova Ignatova, tarihin en büyük kripto dolandırıcılarından birinin merkezinde yer alıyor. Ignatova Bulgaristan’da doğdu ve Almanya’da büyüdü.

Oxford Üniversitesi’nden mezun oldu ve başlangıçta finans alanında başarılı bir kariyer yaptı. 2014 yılında Karl Sebastian Greenwood ile Kripto para birimi Onecoin’i kurdu. Operasyonlar Sofya, Bulgaristan’da yaşıyordu.

Oneko Yatırımcılar için yüksek getiri vaat etti. Ignatova’nın satış konuşması ikna ediciydi.

Dünya çapında milyonlarca insanı Onecoin’e yatırım yapmaya ikna etti. Çok seviyeli bir pazarlama (MLM) şeması ile faaliyet gösterdi.

OneCoin’in devrimci bir kripto para olacağını iddia etti. Bitcoin (BTC) ile rekabet edebilir.

“Onecoin’in Bitcoin katili olması gerekiyor. İki yıl içinde kimse bitcoin hakkında konuşmayacak” diye söylenmiş Yatırımcılar.

2015 yılında Ignatova, Onecoin’in resmi olarak ABD pazarına girme. Ancak, ertesi yıl, yatırımcılar onların onekolarını satmayı ve ilk yatırımlarını geri kazanmayı zor buldukça çatlaklar ortaya çıkmaya başladı.

Daha sonra, Onecoin’in arkasında doğrulanabilir bir blockchain olmayan bir Ponzi şeması olduğu ortaya çıktı ve yatırımcıları küresel olarak 4 milyar doların üzerinde dolandırdı. Yasal belgeler, Ignatova ve Greenwood’un başından beri projenin hileli bir girişim olduğunun farkında olduklarını gösterdi.

“Olmayabilir [something] Gerçekten temiz ya da normalde üzerinde çalışıyorum, hatta gurur duyabiliyorum (parayı kazandığımızda özel olarak sizin dışında) – ama. . . Bu sınırda vakalarda özellikle iyiyim [sic]işlerin gri hale geldiği yer-ve Sihir Satış Makinesi olarak-ve ben gerçekten sayılarla çalışabilen, yasal ve sizi iyi ve profesyonel bir şekilde destekleyebilen biri olarak-MLM’nin Wall Street’ten Bitch of Bitch 😉 ”Greenwood’a yazdığı gibi gerçekten büyüyebiliriz.

12 Ekim 2017’de Ignatova sahtekarlık ve kara para aklama ile suçlandı. Yetkililer ayrıca bir federal tutuklama emri çıkardı.

Bununla birlikte, kısa bir süre sonra kayboldu. Ignatova, Sofya, Bulgaristan’dan Atina, Yunanistan’a ticari bir uçuş yaptı. ve o zamandan beri görülmedi.

FBI, Ignatova’yı en çok aranan on kaçak listesine yerleştirdi ve yakalanmasına yol açan bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül sunuyor. O da biri olmaya devam ediyor Avrupa’nın en çok aranan kaçakları.

Bu sırada, Aralık 2022’de Greenwood suçlu bulundu şema ile bağlantılı olarak sahtekarlık ve kara para aklama ücretlerini kablolamak. Ayrıca, Nisan 2024’te ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos, Onecoin’in eski hukuk şefini hapse mahkum etti. Irina Dilkinska, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kapsamlı medya kapsamına ve sahtekarlığının büyük ölçeğine rağmen, Ignatova 2025’te zor olmaya devam ediyor.

Faruk Fatih Özer

Faruk Fatih Özer, devasa bir şekilde kötü şöhretli bir Türk kripto para birimi borsası olan Thodex’i kurdu kripto aldatmaca. 2017 yılında kurulan Thodex, hızla büyüdü Türkiye’nin en büyük kripto platformları.

Nisan 2021’de değişim aniden kapandıThodex web sitesinde görünen bir mesajla, platformun dört ila beş gün boyunca çevrimdışı olacağını iddia ediyor. Ancak, bu büyük bir krizin başlangıcıydı.

400.000’den fazla kullanıcı, platformda yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para birimi ile hesaplarına erişemedi.

Kapanışın ardından Fatih Özer Arnavutluk’a kaçtı. Bu arada yetkililer, kız kardeşi Serap Özer, kardeşi Gruven Özer ve diğer dört kıdemli çalışanı tutukladı. Ayrıca, soruşturmanın bir parçası olarak yaklaşık 83 kişiyi de gözaltına aldılar.

Özer’in ortadan kaybolması bir insan avına yol açtı. Arnavutluk’ta yakalandı 2022’de ve daha sonra 2023’te Türkiye’ye iade edildi. Eylül 2023’te Fatih Özer, kardeşleriyle birlikte mahkum 11.196 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte, Ocak 2025’te İstanbul Bölge Mahkemesinin 22. Ceza Odası Adalet orijinal kararın bir kısmını iptal etti. Mahkeme, kanıt eksikliği nedeniyle 16 sanık “nitelikli sahtekarlık” suçlamasıyla beraat etti. Ayrıca dört sanığın serbest bırakılmasını emretti.

Ancak, tüm sanıklar serbest bırakılmadı. Mahkeme, Fatih Özer ve kardeşlerini “bir suç grubu organize etme ve yönetme” suçlamalarından serbest bıraktı, ancak gözaltına alınması diğer suçlamalarla devam etti.

Satish Kumbhani

BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, 2016-2018 yılları arasında yatırımcıları 2,4 milyar dolarlık dolandıran küresel bir Ponzi planı yaptı. DOJ, mahkeme belgelerine atıfta bulunurken, Kumbhani yatırımcıları Bitconnect’in “borç verme programı” hakkında aldattığını söyledi.

O ve ortakları BitConnect’in tescilli teknolojisini tanıttı, “Bitconnect Ticaret Botu” Ve “Oynaklık Yazılım, ”kripto para piyasası dalgalanmalarında ticaret yaparak büyük karları garanti edebilecek araçlar olarak.

Bununla birlikte, BitConnect aslında yeni yatırımcılardan para kullanan bir Ponzi planıydı. Kumbhani yaklaşık bir yıl sonra borç verme programını kapattı.

Daha sonra destekçilerine Bitconnect Coin (BCC) fiyatını manipüle etmelerini söyledi. Kumbhani ve ortakları ayrıca BitConnect’in cüzdanları ve çeşitli uluslararası borsalar aracılığıyla bunları karıştırarak, bisiklete binerek ve değiştirerek yatırımcı fonlarını sakladılar.

1 Eylül 2021’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Sec) Bitconnect’e karşı dava açtı. Regülatör bunu iddia etti Bitconnect aldattı perakende yatırımcıları. Üstelik, Glenn Arcaro, Bitconnect’in Kuzey Amerika Bölümü BaşkanıABD Bölge Mahkemesinde tel sahtekarlığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Bitconnect kurucusu Şubat 2022’de suçlandı ve birden fazla suçlama ile karşı karşıya. Tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

“Kumbhani, tel sahtekarlığı, tel sahtekarlığı, emtia fiyat manipülasyonu yapmak için komplo kurmak, lisanssız para ileten bir işin işleyişi ve uluslararası para aklama yapmak için komplo kurmak için komplo ile suçlanıyor” ifade Okumak.

Bu arada, Eylül 2022’de mahkeme dengeCED Arcaro 38 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 40 ülkeden kurbanlara 17.6 milyon dolar geri ödemesini emretti.

Ruja Ignatova, Faruk Fatih Özer ve Satish Kumbhani’nin öyküleri, milyarlarca kaybedilip yaşamlarla birlikte kripto dolandırıcılığının yıkıcı etkisini gösteriyor. Bu davalar, alanda sahtekarlık ile mücadele etmek için daha fazla düzenleyici gözetim, yatırımcı eğitimi ve uluslararası işbirliği ihtiyacını vurgulamaktadır.