Gizli Servis Kripto’da 400 milyon dolar ele geçiriyor, dünyanın en büyük cüzdanlarından birini inşa ediyor

Bloomberg, ABD’nin en büyük kripto soğuk cüzdanlarından birini toplayarak, ABD Gizli Servisi’nin son on yılda yaklaşık 400 milyon dolarlık dijital varlıklara el koyduğunu ve konuyu bilen insanlara atıfta bulunduğunu bildirdi.

Ajansın Global Araştırma Operasyon Merkezi (GIOC), ABD Gizli Servisi ile araştırmacı bir analist olan Jamie Lam, açık kaynaklı araçlar, blockchain analizi ve sabır, Fonları izledi. söylenmiş Geçen ay Bermuda’daki kolluk kuvvetleri.

Ajansın kriptoları, çoğu tek bir soğuk depo cüzdanında oturuyor, dolandırıcılıklara yönelik bir dizi soruşturmadan kaynaklanıyor. Dolandırıcılar, tipik bir şemada hedefleri meşru kripto yatırım platformlarına çekiyor. Mağdurlar genellikle siteler mevduatlarıyla kaybolmadan önce ilk karları görürler.

“Bunu böyle yapıyorlar,” dedi Lam. “Sana gerçekten çok iyi görünümlü bir erkeğin veya kızın fotoğrafını gönderecekler. Ama muhtemelen Rusya’daki yaşlı bir adam.”

İlgili: Brezilya’nın Merkez Bankası Servis Sağlayıcısı Hacked, 140 milyon dolar çalındı

Blockchain Trails Mask Kripto Dolandırıcıları

Lam’ın ekibi, dolandırıcıları tanımlamak için etki alanı kayıtları, blockchain işlemleri ve VPN slip-up’larını kullanır. Bir durumda, bir kripto para ödemesi araştırmacıları başka bir cüzdana götürdü. Bir diğerinde, kısa bir VPN hatası bir IP adresini ortaya çıkardı ve temsilcilerin aldatmacanın dijital izini bir araya getirmesine yardımcı oldu.

Gizli Servis’in kripto stratejisinin yönetiminde, 60’tan fazla ülkede yetkilileri eğiten bir ekibi çevrimiçi mali suçları kaldırmaya yönlendiren Kali Smith var.

Ajans, zayıf gözetim veya yabancı uyruklulara ikamet satan programlara sahip yargı bölgelerine odaklanmıştır. Smith, “Bazen sadece bir haftalık eğitimden sonra, ‘Vay canına, bunun ülkemizde meydana geldiğini bile fark etmedik’ gibi olabilirler.

Gizli Servis’in çalışması, romantizm yatırım planlarından sekstorasyon vakalarına kadar değişen dolandırıcılıkları ortaya çıkardı. Bir soruşturma, çevrimiçi bir yabancıya çıplak bir fotoğraf gönderen bir Idaho gencini içeriyordu. Scammer, genç polise gitmeden önce iki kez 300 dolar zorladı.

Analistler, para katır olarak hareket eden zorlu başka bir genç aracılığıyla ödemeleri izledi ve Nijeryalı pasaport altındaki işlemlerde yaklaşık 4.1 milyon dolara bağlı bir hesaba yol açtı. İngiliz polisi, şüpheli gaspçıyı, İngiltere’nin Guildford’a geldiğinde tutukladı ve iadeyi bekleyen gözaltında kaldı.

İlgili: ‘Küçük Olasılık’ 8.6B $ Bitcoin Transferi Bir Hack’ti

Kripto dolandırıcılık en iyi kayıplar

Kripto ile ilgili dolandırıcılık ABD internet suç kayıplarının en iyi itici gücü haline geldi. Amerikalılar, 2024’te kripto sahtekarında 9,3 milyar dolar çalındığını bildirdi, bu yıl 16,6 milyar dolarlık toplam internet suçu kayıplarının yarısından fazlası.

Bu arada, 2025’in ilk yarısı 2.47 milyar dolardan fazla görüldü kayıplarda Hacks, dolandırıcılık ve istismarlar nedeniyle2024’te çalınan 2,4 milyar dolara kıyasla yaklaşık% 3’lük bir artışı temsil ediyor.