Güney Kore, kripto Seyahat Kuralını 1 milyon wonun (680 $) altındaki işlemleri kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığı için en zorlu Kara Para Aklamayı Önleme (AML) baskılarından birine hazırlanıyor.
Yonhap News’in haberine göre, ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) başkanı Lee Eok-won, açıklığa kavuşmuş Planlar Çarşamba günü Ulusal Meclis Mevzuat ve Yargı Komitesi’ne sunulacak ve hükümetin kripto işlemlerini istismar eden kara para aklama faaliyetlerine karşı önlem alacağını ifade edecek.
“Kripto para aklamayı çökerteceğiz […] Yorumlarının tercüme edilmiş bir versiyonuna göre Seyahat Kuralını 1 milyon wonun altındaki işlemlere kadar genişletiyoruz” dedi.
Bu hamle, kullanıcıların kimlik raporlama zorunluluklarından kaçınmak için aktarımları daha küçük parçalara ayırmasına olanak tanıyan bir açığı kapatıyor. Planlanan değişiklikle birlikte borsaların 680 doların altındaki kripto transferleri için gönderici ve alıcıyı toplayıp paylaşmaları gerekecek.
Uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve yurtdışı planlarıyla mücadele
FSC, yeni kuralların vergi kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yurtdışı ödeme planları için kripto raylarının artan kullanımını durdurmayı amaçladığını söyledi.
Genişletilmiş kural, “yüksek riskli” denizaşırı borsaları hedef alan yeni kısıtlamalarla birlikte uygulanacaktır. Düzenleyiciye göre bunlar, yüksek kara para aklama riski taşıyan platformlar ve Güney Korelilerle etkileşimi engellenecek.
Borsalar aynı zamanda mali durumlarına ilişkin daha sıkı incelemelere tabi tutulacak ve sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydına ilişkin kriterler genişletilecek.
Ek olarak hükümet, uyuşturucu veya vergi suçlarıyla ilgili sabıka kaydı olan kişilerin VASP’ların ana hissedarı olmasını yasaklayacak. Bu, kötü niyetli aktörlerin lisanslı firmalarda etkili pozisyonlara sahip olmalarını önlemeyi amaçlamaktadır.
Mali İstihbarat Birimi (FIU), soruşturmalar sırasında fonların kaybolmasını önlemek amacıyla ciddi suçlar için önleyici hesap dondurma mekanizmaları uygulayacak.
Yetkililer yeni çerçeveyi 2026 yılının ilk yarısında tamamlayıp mevzuat değişikliklerini TBMM’ye sunmayı ve Mali Eylem Görev Gücü gibi küresel kurumlarla işbirliklerini genişletmeyi planlıyor.
Yaklaşan değişiklikler, ülkenin AML düzenlemelerini sıkılaştırmaya yönelik en kapsamlı hamlesini temsil ediyor. Özel Mali Bilgi Yasası 2021 yılında güncellendi.
Güney Kore vergi kaçakçılığına karşı önlem alıyor
Duyuru, Güney Kore’de vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik daha önceki çabaların ardından geldi.
19 Ekim’de bir Ulusal Vergi Dairesi (NTS) yetkilisi, kurumun ev aramaları yapmaya hazırız ve sahiplerinin vergi ödemekten kaçınmak için kripto varlıklarını çevrimdışı sakladıklarından şüpheleniliyorsa soğuk cüzdanlara ve sabit disklere el konulması.
NTS, kripto takip programlarını kullanarak vergi gecikme geçmişlerini analiz edeceğini ve bunların çevrimdışı gizlendiğinden şüpheleniliyorsa bu tür aramalara ve el koymalara maruz kalacaklarını söyledi.
kaynak: Cointelegraph by Ezra Reguerra, https://cointelegraph.com/news/south-korea-expands-travel-rule-aml-overhaul?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound
