İspanyol polisi, 460 milyon Euro’yu aklamadığı iddia edilen şüpheli bir kripto sahtekarlığı operasyonunun beş üyesini tutukladı (540 milyon dolar) 5.000’den fazla kurbandan çalındı.
Ülkenin kolluk kuvvetlerinin silahlı kanadı Guarda Civil tarafından gerçekleştirilen büst, Kanarya Adaları’ndaki aramalardan üç tutuklama ve 25 Haziran’da Madrid’de iki tutuklama gördü.
Soruşturma Europol ve Estonya, Fransa ve ABD’den polis güçleri desteklendi
Ceza ağı, nakit para çekme, banka transferleri ve kripto ödemeleri yoluyla fon topladı. Europol Pazartesi günü yaptığı açıklamada dedi.
Müfettişler, farklı isimlerdeki ve farklı borsalardaki hesaplar aracılığıyla ceza fonlarını almak, depolamak ve devretmek için Hong Kong’dan bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyorlar.
Europol, soruşturmanın hala devam ettiğini ekledi.
kaynak: Jamie Crawley, https://www.coindesk.com/policy/2025/06/30/spanish-police-arrest-5-in-suspected-540m-crypto-fraud-operation
