İspanyol yetkililer 5 kişiyi 540 milyon dolarlık kripto sahtekarlığı davasında tutukladı

Avrupa Birliği Kolluk İşbirliği Ajansı veya Europol, beş üyenin “kripto para birimi yatırım sahtekarlığına giren bir suç ağının” tutuklandığını bildirdi.

Pazartesi bildiriminde Europol söz konusu İspanyol Guardia sivil, ajansı ve ABD, Fransa ve Estonya’dan kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, yayınlanma sırasında yaklaşık 542 milyon dolar olan 460 milyon avrodan 5.000’den fazla yatırımcıyı dolandırmak için bir plana karıştığı iddia edilen beş kişinin tutuklandığı beş kişiyi tutukladı. Yetkililer Kanarya Adaları’nda üç tutuklama ve arama bildirdi ve ikisi Çarşamba günü Madrid’de.

“Hileli faaliyetlerini yerine getirmek için, suç ağının liderleri, nakit para çekme, banka transferleri ve kripto aktarımları yoluyla fon toplamak için dünyaya yayılmış bir ortaklar ağı kullandıklarını iddia ediyor” diye açıklıyor.

Dava, İspanya’daki kripto para birimlerini içeren en büyük yatırım planlarından birini işaretledi. Ocak ayında, yerel yetkililer sahip olduklarını söyledi 26 milyon dolardan fazla donmuş kara para aklama operasyonuna bağlı dijital varlıklarda.

“Müfettişler, ceza organizasyonundan, Hong Kong merkezli bir kurumsal ve bankacılık ağı kurduğundan şüpheleniyorlar, iddia edildiği gibi, ödeme ağ geçitlerini ve kullanıcı hesaplarını farklı kişilerin adlarında ve ceza fonlarını almak, depolamak ve devretmek için farklı borsalarda kullanıyorlar.”

İlgili: Crypto Scammer 40 milyon dolar için 8 yıl alır Eempowercoin, EcoNplus dolandırıcılık

https://www.youtube.com/watch?v=t06mvwz6ngm

Kripto baskıları uluslararası olarak devam ediyor

18 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı nöbeti duyurdu 225 milyon dolardan fazla “Domuz kasaplı sahtekarlık içeren kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı”. Program, kurbanları zaman içinde giderek daha büyük miktarda para göndermeye ikna ederek “besi” uygulamasını ifade ediyor.

ABD yetkilileri de Haziran ayında bildirildi Beş adam, varlıkların Kamboçya’ya gönderildiği 37 milyon dolarlık bir kripto aldatmacasına katılmaktan suçlu bulundu.

Dergi: Coinbase Hack, yasanın muhtemelen sizi korumayacağını gösteriyor: İşte nedeni