Kripto, Birleşik Krallık’taki Bir Suç Çetesinin Rusya’ya Büyük Miktarda Nakit Aktarmasına Nasıl Yardımcı Oldu?

Birleşik Krallık’taki 28 kasaba ve şehirde faaliyet gösteren milyar sterlinlik kara para aklama ağı, uyuşturucu kaçakçılığı, ateşli silah satışları ve organize suçlardan elde edilen gelirleri kripto para birimine dönüştürüyor; bu fonların bir kısmı sonuçta Rusya’nın yaptırımları atlatmasına ve savaş çabalarını finanse etmesine yardımcı oluyor. Gökyüzü Haberleri Ulusal Suç Ajansı’na (NCA) atıfta bulunarak bildirildi.

NCA’nın uzun süredir devam eden “İstikrarsızlaştırma Operasyonu” aracılığıyla ortaya çıkarılan operasyon, halihazırda 128 kişinin tutuklanmasına ve 25 milyon £’dan fazla nakit ve dijital varlığa el konulmasına yol açtı. Müfettişler, ağın o kadar köklü olduğunu, hatta Rus çıkarlarıyla bağlantılı yasa dışı ödemeleri kolaylaştırmak için kendi bankasını bile satın aldığını söylüyor.

Kuryelerin, kripto pazarlarına hızla taşınmadan önce çantalar dolusu “kirli” nakit topladığı bildirildi. NCA, bu akışların yalnızca Birleşik Krallık’taki suç faaliyetlerini körüklemekle kalmayıp aynı zamanda “dünya çapında acıya neden olan jeopolitik olaylarla” doğrudan bağlantılı olduğu konusunda uyardı.

Blockchain şeffaflığı

Dijital varlıkların anonimlik sağladığı yönündeki yaygın algıya rağmen NCA, blockchain şeffaflığının bu suç boru hatlarının haritalandırılmasında etkili olduğunu vurguladı.

Chainalytics’in başkan yardımcısı Madeleine Kennedy, Sky News’e halka açık blok zincirlerin “kara para aklama için zayıf bir araç” sağladığını ve kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu kaçakçılığı, yaptırımlardan kaçınma ve siber suçlarla bağlantılı fonları izlemesine olanak sağladığını söyledi.

Soruşturmacılar tarafından siber suçlular ve Rus elitleri için önemli bir mali kanal olarak tanımlanan elebaşı olduğu iddia edilen Rus uyruklu Ekatarina Zhdanova, şu anda Fransa’da yargılanmayı bekliyor.

İngiltere güvenlik bakanı Dan Jarvis, operasyonun Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmak için kripto tabanlı para aklama da dahil olmak üzere gizli mali kanallara nasıl güvendiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Jarvis, “Sokaklarımızda buna asla müsamaha gösterilmeyecek” dedi.