CoinDeskKriptohaber

Kripto Borsası KuCoin, Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını İhlal Etti, ABD Suçlamaları

Herhangi bir KYC veya AML programı uygulamadığı için KuCoin “yaptırım ihlallerinden, karanlık ağ pazarlarından ve kötü amaçlı yazılımlardan elde edilen gelirler de dahil olmak üzere şüpheli ve suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanması için bir araç olarak kullanılmaya hazır hale geldi ve aslında kullanıldı.” İddianamede, fidye yazılımı ve dolandırıcılık planlarının yer aldığı belirtildi.

kaynak: Nikhilesh De, Oliver Knight, https://www.coindesk.com/business/2024/03/26/crypto-exchange-kucoin-violated-anti-money-laundering-laws-us-charges/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines

Diğer Yazılar

1 of 4.003

Cevap Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir