Blockchain analitik firması 2025’e göre, kurbanların sahte kripto yatırım planlarına para göndermeye yönelik bir tür romantizm sahtekarlığı olan Domuz Butchering, multibilyon dolarlık bir endüstriye dönüştü. Tipolojiler raporu.
Çalışma, profesyonel finansal operasyonlara benzeyen uygulamaları kullanarak çalınan fonları aklama yöntemlerinin giderek daha fazla organize ettiği yöntemlere işaret ediyor.
Eliptik müfettişler, dolandırıcıların genellikle kurbanların mevduatlarını sadece fonları birleştirmek ve taşımak için kullanılan kendi kendine barındıran cüzdanlara yerleştirdiklerini buldular. Oradan, para, kökenini gizlemek için tasarlanmış işlem zincirlerinden akar, bazen zincir çapraz köprülerden veya bir meşruiyet kaplaması sunan ödeme işleme hizmetlerinden geçer.
Ortak bir taktik, düzenlenmiş kripto platformlarında katır hesaplarının kullanılmasını içerir. Bu hesaplar sıklıkla aynı konut adresleri, tekrarlanan IP girişleri ve hesaplar arasındaki transfer modelleri gibi şüpheli işaretleyicileri paylaşır.
Uyum kontrolleri için gönderilen fotoğraflar, bazen domuz harmanlama operasyonlarının geldiği bilinen Güneydoğu Asya ülkelerinde çağrı merkezlerinden veya depolardan çalışan operatörleri gösterir.
Rapor, nakit temelli suçtan farklı olarak blockchain’in görünür işlem parkurlarının arkasından ayrıldığını vurguluyor. Bu şeffaflık, düzenleyicilere ve platformlara, dolandırıcılar yöntemlerini hassaslaştırsa bile şüpheli etkinlikleri tespit etmek için yeni araçlar sağlar.
Eliptik ayrıca domuz kasapının daha geniş bir resmin sadece bir parçası olduğu konusunda da uyarıyor. Rapor ayrıca, resmi yaptırımlarla karşı karşıya olan bireylerin sınır ötesi işlemler için giderek daha fazla stablecoinlere yöneldiğini de ayrıntılı olarak açıkladı.
kaynak: Ian Allison, https://www.coindesk.com/business/2025/09/26/elliptic-warns-of-industrial-scale-pig-butchering-scams-laundering-through-crypto
