ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Yabancı Varlık Kontrolü’nden (OFAC) bir Perşembe günü basın açıklamasına göre, Filipinler merkezli bir teknoloji şirketi olan Funnull Technology Inc.’i, domuz kasap dolandırıcılığına katılan “yüz binlerce web sitesi” için bilgisayar altyapısı sağladığı için onayladı.
OFAC ayrıca Funnull teknolojisinin yöneticisi olarak çalışan bir Çin vatandaşı olan Liu Lizhi’yi de onayladı. Basın bültenine göre, Funnull Technology bu kurbanların ABD’deki aldatmaca kurbanlarından kaynaklanan 200 milyon dolardan fazla zarar verdi, birey başına ortalama kayıplar 150.000 doların üzerindeydi.
Treasury Michael Faulkender Sekreter Yardımcısı Michael Faulkender, “Bugünün eylemi, Funnull gibi bu siber dolandırıcılıkları sağlayan ve Amerikalıları zor kazanılan tasarruflarından mahrum eden suç işletmelerini bozmaya odaklanmamızı vurguluyor” dedi. “Amerika Birleşik Devletleri, sanal para birimlerinin ve benzeri teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere meşru, güvenli ve güvenli bir dijital varlık ekosisteminin sürekli büyümesini sağlamaya kararlı.”
Domuz kasaplama şemaları, kurbanın uzun bir süre boyunca bakımlandığı bir tür kripto yatırım aldatmacasıdır, bir domuzun katliamdan önce şişmanlanmasına benzer şekilde, hileli bir kripto yatırımına büyük miktarda para katkıda bulunmaya basılıyor. Dolandırıcılıklar genellikle doğada ama her zaman romantik değildir ve genellikle istenmeyen bir metinle başlar. Dolandırıcıların çoğunluğu, dolandırıcılığı yapmak için Güneydoğu Asya’daki işçi kaçakçılığı kurbanlarını – esasen köleler, korkunç koşullarda tutulan – kullanan suç örgütleri tarafından düzenleniyor.
Geçen yıl OFAC, zengin bir Kamboçyalı işadamı olan Ly Yong Phat’ı-birkaç işletmeleri ve otelleri ile birlikte-domuz kasapla ilişkili insan kaçakçılığı ve işkencesindeki rolü için yaptırım kullandı.
Devamını oku: ABD Hazine Yaptırımları Kamboçya Tycoon Domuzlu Dolandırıcılık Bağlamaları ile
OFAC’a göre Funnull Technology, dünya çapında bulut servis sağlayıcılarından toplu olarak satın alınan ve daha sonra aldatmaca platformlarını ve diğer kötü niyetli web içeriğini barındırmak için kullanılan IP adresleri ile siber suçlular sağlar. Bu web siteleri ve alan adları, güvenilir web sitelerini taklit etmek için hazırlanmıştır ve kurbanları yatırımlarının meşru olduğuna inanmak için kandırır.
Liu, “Funnull’un çalışanları, performansları ve görevlerdeki ilerlemeleri hakkında bilgi içeren elektronik tablolara ve diğer belgelere sahip oldukları” iddia edildi. “Bu görevler, sanal para birimi yatırım sahtekarlığı, kimlik avı dolandırıcılığı ve çevrimiçi kumar siteleri ile ilişkili alanlar da dahil olmak üzere siber suçlulara etki alanı adları atamayı içeriyordu.”
Funnull Technology ve Liu’yu özel olarak belirlenen Vatandaşlar Listesi’ne (SDN) yerleştirirken, OFAC, yurtdışındaki vatandaşlar ve Amerika’da yaşayan sakinler de dahil olmak üzere tüm ABD kişilerini herhangi bir şekilde geçiş yapmaktan yasaklıyor.
kaynak: Cheyenne Ligon, https://www.coindesk.com/policy/2025/06/05/ofac-sanctions-philippines-based-tech-company-for-facilitating-pig-butchering-schemes
