Düzenleyici sorunlar Binance için yeni bir şey değil ve geçmişte pek çok durumda bu tür engellerin üstesinden gelmeyi veya baypas etmeyi başardı ve sonunda düzenleyicilerle birlikte çalıştı.
Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda, borsa kendisini birden fazla ajansın hedefinde buldu.
Bir dizi Amerika Birleşik Devletleri mali düzenleyicisi, kripto borsasına karşı devam eden soruşturmalara sahiptir. Bu soruşturmalardan bazıları 2018 yılına kadar uzanıyor ve şimdi ABD’deki birincil türev piyasası düzenleyicilerinden biri, şirketiyle birlikte dava açtı. 2021’in başlarında başlayan soruşturma.
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu bir dava açtı. Binance’e dava CEO’su Changpeng Zhao ve eski baş uyum görevlisi Samuel Lim ile birlikte 28 Mart’ta.
Dava, Binance’in türev ticaret hizmetlerini uygun piyasa düzenleyicilerine kaydolmadan ABD’li müşterilere sunarak ABD türev yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. CFTC, Binance’i yasal uyumluluğa göre ticari başarıya öncelik vermekle suçladı.
Dava ayrıca manşetlere taşındı çünkü CFTC sadece borsa aleyhine değil, aynı zamanda Zhao ve Lim aleyhine de suçlamada bulundu. ABD düzenleyicisi ayrıca Binance ve CEO’sunu Emtia Borsası Yasasını ve kontrollü yabancı şirket kurallarını yedi kez ihlal etmekle suçladı.
Amerikan Ekonomik Araştırma Enstitüsü Daily Economy’nin yönetici editörü David Waugh, Cointelegraph’a ABD hükümetinin kripto para işletmelerine yönelik kapsayıcı yaklaşımı göz önüne alındığında CFTC davasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. .
“Önemli düzenleyici eylem, Binance’in iş operasyonlarını giderek ABD’nin ötesine kaydırmasına neden olabilir. Ayrıca, Binance.US’un ABD Bitcoin ticaret hacmindeki büyük payı göz önüne alındığında, borsanın Amerika operasyonlarının potansiyel olarak kapanması, tacirler alternatif platformlara geçmediği takdirde yurt içi ticaret hacminde düşüşe yol açabilir.”
CFTC, daha önce Tether ve Bitfinex’e karşı düzenleyici yaptırım eylemleri başlatmış olan büyük şirketlerin peşine düştü ve bu da kripto manzarasında büyük değişimlere neden oldu. Binance’e açılan dava da farklı görünmüyor.
Son: Erkek risk sermayedarlarına satış konuşmasının sırrı: Kadın kripto kurucuları patladı
CFTC, Binance, Zhao, Lim ve tüm bağlı kuruluşların kayıtlı kuruluşlar üzerinde işlem yapmasının, herhangi bir emtia hissesine sahip olmasının, CFTC’ye kaydolmasının veya muaf tutulmasının veya kayıtlı bir kuruluşun müdürü, görevlisi veya çalışanı olarak hareket etmesinin yasaklanmasını talep etti. Ayrıca Binance’in ABD’li müşterilerden elde edilen ticari karları, gelirleri, komisyonları ve ücretleri geri ödemesini ve ayrıca mahkeme tarafından değerlendirilen hukuki cezaları ödemesini ve bu konuda jürili olarak yargılanmasını talep etti.
Binance’in ABD’deki kaderi şu anda belirsiz görünüyor
CFTC davası, Zhao’nun Binance yöneticileriyle yaptığı dahili sohbet kayıtları da dahil olmak üzere kanıt topladı. Bazı piyasa uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki küresel kripto borsasının kaderini çok iyi belirleyebileceğine inanıyor.
SmartBlocks’un kurucusu Mark Fidelman, Cointelegraph’a verdiği demeçte, davanın Binance’in ABD’deki kardeş şirketi Binance.US’un yıllarca kaydettiği ilerlemeyi geri alma potansiyeline sahip olduğunu ve küresel borsanın bağımsız bir varlık olarak işlev gördüğünü iddia etti. Fidelman, “Binance’e yöneltilen suçlamalar ağır ve cezalar iş bitirici olabilir” dedi.
Düzenleyici ihlallere ek olarak, dava özellikle Binance.US ticaret yan kuruluşları Merit Peak’ten de bahsediyor. CFTC, Zhao’nun Binance’i ve bağlı tüm şirketlerini doğrudan kontrol ettiğini iddia etti.
Dava aynı zamanda özellikle Trust Wallet, Binance Labs (ABD’ye maruz kalma nedeniyle) ve ABD’ye başvurma gerekçesi olarak “Binance Angels” olarak adlandırılan borsada istihdam edilen topluluk oluşturucular da dahil olmak üzere ABD’ye maruz kalan birçok Binance çalışanıyla bağlantılıdır.
En ürkütücü suçlama, Binance’in müşterilere karşı işlem gören Zhao ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı yaklaşık 300 hesabı olması olabilir.
CFTC’nin kripto şirketlerine açtığı davalar ağır para cezalarıyla çözüldü ve geçmişte operasyonları durdurma emirleri. Harvard Law JD ve Bitcoin odaklı firma Swan Bitcoin’in genel müdürü Terrence Yang, Cointelegraph’a CFTC’nin mahkemede kanıtlayacaklarına bağlı olarak Binance.US’nin çok daha uzun süre faaliyet göstermeye devam etmesinin pek olası görünmediğini söyledi.
“Bir yandan Binance.US, Binance’ten daha az ürün sundu ve ABD olarak tanımlanan ve Binance.US’un ABD müşterisi olarak tanıdığı müşterileri var. Öte yandan, CFTC bir yargıca Binance.US’nin daha egzotik ürünler yapmak ve ABD kimliklerini gizlemek için VPN kullanmak isteyen Binance’in ABD’li müşterilerini çekmesine yardımcı olduğunu kanıtlayabilirse, o zaman Binance.US ileriye dönük olarak geçerli olmayabilir.”
Binance, Cointelegraph’ın yorum talebine doğrudan yanıt vermedi.
Firma, Zhao’nun şikayetin gerçeklerin eksik bir anlatımını içerdiğini ve “şikayette iddia edilen sorunların çoğunun nitelendirilmesiyle aynı fikirde olmadıklarını” söylediği davaya kamuya açık bir yanıt yayınladı.
Birçoğu, davayı Binance’in ABD’deki geleceği için kritik olarak görüyor ve bazıları bunu düzenleyiciler arasında siyasi bir hareket olarak daha da sınıflandırıyor.
YENİ: Tanıdık kaynaklara göre, @CFTC dava düştü @binance uyarmadan, benzer @coinbaseWells’in uyarısı. Bazı endüstri profesyonelleri, bunun SEC’e bunun bir emtia sorunu olduğunu göstermek için CFTC tarafından yapılan siyasi bir hareket olduğuna inanıyor.
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 Mart 2023
Merkezi olmayan bir finans geliştiricisi ve melek yatırımcı olan Adam Cochran, bir Twitter başlığında davanın son senaryosunu açıkladı. O söz konusu Binance ve adı geçen diğer yöneticiler ABD mahkemeleriyle ilişki kurmazlarsa veya bir duruşmada kendilerini savunur gibi görünmezlerse, CFTC’nin kazanacağını. Bununla birlikte, eğer devreye girerlerse, “o zaman keşif süreci, diğer sorunları karıştırmak için kişisel olarak Zhao’nun sahip oldukları da dahil olmak üzere tüm kuruluşlardan ABD düzenleyicilerine uluslararası olarak tüm kitaplarını açacaktır.”
18/23
Binance için buradaki tek yarı güvenli yol, büyük olasılıkla, CFTC’nin milyarlarca doları tamamlama, tasfiye ve sivil ceza ödemeleri için zorlamaya devam edeceği ancak CZ ve arkadaşlarının suçu kabul etmekten kaçınmasına izin verebilecek bir anlaşmadır.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 27 Mart 2023
Kripto piyasası üzerindeki olası etkiler
CFTC’nin Binance’e yönelik suçlamaları ciddi ve kripto borsasının CFTC’den daha fazla endişesi var. Borsa şu anda SEC tarafından da araştırılıyor. Adalet Bakanlığı Ve İç Gelir Servisi.
2022’nin sonunda Binance’in bir %92 toplam Bitcoin hacminin pazar payı (BTC) işlemler. Borsanın pazar payı geçen yılın başında sadece %45’ti, ancak Haziran ayında işlem ücretlerinin kaldırılması ve Kasım ayında rakip borsa FTX’in düşüşü, tüketicileri çekmesine yardımcı oldu.
Binance, önemli bir piyasa likidite kaynağıdır. Kilit piyasa yapıcılar, alım satımları gerçekleştirmek ve likidite elde etmek için Binance’i kullanır. Piyasanın fiyatları ve likidite kaynaklarını bulma kapasitesi, Binance’in operasyonlarındaki herhangi bir kesintiden etkilenecektir. Bireysel müşteriler ve kurumsal tüccarlar sonuçta bunun bir sonucu olarak zarar göreceklerdir.
Devam eden bu soruşturmaların ve CFTC iddialarının çoğu bu noktada yalnızca suçlamalar ve mahkemede kanıtlanmamış olsa da, dijital varlık bankası FireBlocks’un baş hukuk ve uyum sorumlusu Jason Allegrante Cointelegraph’a CFTC davasının sonucunun hızlanabileceğini söyledi. ABD pazarından çıkan işletmelerin eğilimi.
“Binance’in nihai olarak nasıl etkilendiğine bağlı olarak bu, küresel dijital varlık piyasalarında şok dalgaları gönderebilir. İyi ya da kötü, Binance artık içinden geçen küresel ticaret hacmi göz önüne alındığında kritik bir finansal piyasa altyapısına benziyor. Binance’teki hizmetin kesintiye uğraması, piyasada likidite kaynaklarının ciddi şekilde bozulmasına neden olacaktır” dedi.
Uzun vadede, dijital varlık piyasalarına girmeyi planladığını açıklayan Nasdaq gibi geleneksel finans piyasası katılımcıları da dahil olmak üzere yeni girenler şeklinde alternatif likidite kaynaklarının ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.
Son: ABD’de bir TikTok yasağı kripto endüstrisini nasıl etkileyebilir?
Allegrante, ABD düzenleyicilerinin “yasal sıkıntı ve ayrıca yasal belirsizlik yaratarak kripto para birimini ortadan kaldırmak” için çalıştığını söyledi. Yakın zamanda SEC’den bir Wells bildirimi alan ABD tarafından düzenlenen bir kamu kripto borsası olan Coinbase örneğini gösterdi.
“Şimdi, temelde aynı işte olduğu için emtia düzenleyicisinden icra şikayeti alan farklı bir borsanız var. Kripto için bu, her iki dünyanın da en kötüsü – bir şirketin SEC iddiası olan Coinbase ve bir CFTC iddiası olan Binance.”
Binance, dünya çapında düzenleyici bir ip üzerinde yürüyor ve yıllar içinde Birleşik Krallık, Japonya, Almanya, Avustralya ve daha pek çok ülkeden çok sayıda uyumluluk şikayeti aldı. Bununla birlikte, birçok uzmana göre CFTC davası, borsanın boynundaki bir albatrosa dönüşebilir.
