CointelegraphKriptohaber

Tether, DOJ soruşturması sırasında aşk dolandırıcılarıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu

Stablecoin ihraççısı Tether, yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki USDT’yi dondurdu (USDT) Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın Güneydoğu Asya’daki bir insan kaçakçılığı örgütüne yönelik soruşturmasının bir parçası olarak.

20 Kasım tarihli duyuruda Tether söz konusu “harici kendi kendine saklanan cüzdanlarda” 225 milyon dolar değerinde USDT’yi dondurmak için DOJ ve kripto borsası OKX ile birlikte çalışmıştı. Firma, yasa dışı fonların, “domuz kasaplığı” aşk dolandırıcılığından sorumlu bir suç örgütü tarafından kullanıldığını bildirdi. Bu teknikte, kötü aktörler, şüphelenmeyen bireylerle çevrimiçi bir ilişki geliştirmeye çalışır ve genellikle onları dolandırmadan önce meşru işlere yatırım yapmaya ikna eder.

Tether’e göre USDT’nin dondurulması, firma, OKX, DOJ ve ABD kolluk kuvvetleri arasında fonların konumuna yönelik “aylarca süren bir araştırma çabasının” ardından gerçekleşti. Stablecoin ihraççısı, bu çabanın bir parçası olarak ele geçirilmiş olabilecek “yasal” cüzdanların çözülmesi için ABD yetkilileriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Küresel kolluk kuvvetleriyle proaktif ilişkiler ve şeffaflığa olan bağlılığımız sayesinde Tether, kripto alanında güvenlik için yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor” dedi. “Adalet Bakanlığı ile yakın zamanda yaptığımız işbirliği, güvenli bir ortam yaratma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Yasa dışı faaliyetleri proaktif bir şekilde ele almak ve sektördeki en yüksek dürüstlük standartlarını sürdürmek için teknolojiden ve OKX ile olan işbirliğimiz gibi ilişkilerden yararlanmaya inanıyoruz.”

Tether daha önce suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen varlıkları dondurmak için küresel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmıştı; örneğin firmanın İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu ile koordineli çalışması gibi. Yaklaşık 873.000 $ değerinde USDT donduruldu İsrail ve Ukrayna’daki terörist faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığı bildirildi. En son 225 milyon dolarlık dondurma, Tether tarihindeki en büyük donma gibi görünüyor.

İlgili: Circle, Tether, Multichain’den aktarılan 65 milyon dolardan fazla varlığı dondurdu

Bitcoin gibi birçok kripto para biriminin aksine (BitcoinÖzel anahtarlara sahip olan kişi dışında herkesin kontrolü dışında tutulabilen USDT gibi stablecoin’lerin tek bir otorite tarafından çıkarılma olasılığı daha yüksektir. Sonuç olarak, ihraççılar bazen fonları dondurup durdurabiliyor. yanıt olarak yapılan işlemler kolluk kuvvetlerinin taleplerine.

Ancak borsalar aracılığıyla hareket eden kripto paralar da bazen aynı muameleye tabi tutuluyor. Ağustos 2022’de Binance hesap erişiminin kısıtlandığını söyledi Yetkililerden gelen bir talep üzerine Tezos aracına katkıda bulunan bir kişi için 1 milyon dolara kripto ve benzer şekilde Hamas militanlarıyla bağlantılı hesaplar donduruldu Ekim 2023’te İsrail kolluk kuvvetlerine yanıt olarak.

Dergi: ABD icra kurumları kriptoyla ilgili suçları artırıyor